В нескольких словах
Во Франции прошли обыски в Министерстве экономики и финансов в рамках расследования дела российского миллиардера Сулеймана Керимова. Его подозревают в отмывании денег через покупку элитной недвижимости на Лазурном берегу с использованием подставных лиц и налоговых схем. Предполагаемый ущерб превышает 38 миллионов евро. Расследование ведется уже несколько лет.
Министерство экономики и финансов Франции стало объектом обыска в четверг в Париже в рамках судебного расследования, первоначально возбужденного по подозрению в отмывании денег при операциях с недвижимостью, в котором фигурирует российский миллиардер. Об этом сообщила прокуратура в четверг, 27 марта, подтвердив информацию газеты «Le Monde».
«Обыски должны помочь прояснить налоговую схему», связанную с роскошными виллами на Лазурном берегу, «ущерб от которой оценивается более чем в 38 миллионов евро», — уточнили в ведомстве. Эти виллы были «зарегистрированы на подставных лиц с целью сокрытия настоящего владельца российского происхождения».
Расследованием занимается Национальная юрисдикция по борьбе с организованной преступностью (Junalco). По данным «Le Monde», обыск прошел в штаб-квартире Главного управления государственных финансов (DGFiP). Как сообщает издание, следователей интересует соглашение, заключенное между российским бизнесменом Сулейманом Керимовым и налоговой службой Франции в 2019 году.
Сулейман Керимов, уроженец Дагестана, с состоянием, оцениваемым журналом Forbes более чем в 10 миллиардов долларов, является одним из богатейших людей России. Он включен в санкционный список Европейского союза, предусматривающий заморозку активов лиц после начала российской спецоперации на Украине.
Многолетнее расследование
По словам его адвоката Никиты Сычева, налоговое соглашение с французскими властями основывалось, в частности, на «реструктуризации», в ходе которой виллы на мысе Антиб были выкуплены компаниями, принадлежащими Гульнаре Керимовой, дочери Сулеймана Керимова, «которая с тех пор ежегодно уплачивает более 4 миллионов евро» налога на недвижимое имущество.
Французское правосудие расследует дело Сулеймана Керимова уже много лет. Оно началось в Ницце в 2014 году с банального наблюдения бригады по борьбе с наркотиками. Были замечены подозрительные перемещения наличных средств, и след вывел на российского олигарха, в частности, в связи с покупкой в 2008 году виллы «Hier» в Антибе за 35 миллионов евро — суммы, заниженной по сравнению с реальной ценой в 127 миллионов евро, по версии следователей.
Нотариус, агент по недвижимости, адвокат, управляющий — многие местные участники сделки были привлечены к ответственности, и некоторые остаются под следствием до сих пор. В ноябре 2017 года арест миллиардера при сходе с трапа частного самолета в Ницце вызвал резкую критику со стороны Москвы. Прокуратура тогда оценила сумму нелегально ввезенных во Францию денег в диапазоне от 500 до 750 миллионов евро. Его адвокатам удалось добиться отмены обвинительного заключения.
