В нескольких словах
Во Франции таксистка обвиняется в хищении более 2,3 миллиона евро из фонда социального страхования, заявляя о ложных перевозках пациентов. Она предстала перед судом по обвинению в мошенничестве и отмывании денег. Дело рассматривается в суде Драгиньяна.
Вар, Франция. Крупное дело о социальном мошенничестве рассматривается на этой неделе в суде французского города Драгиньян. На скамье подсудимых — 53-летняя водитель такси из департамента Вар, обвиняемая в хищении более 2,34 миллиона евро из фонда социального страхования.
По данным следствия, обвиняемая, являясь руководителем нескольких предприятий, в течение почти пяти лет, с 2019 по 2024 год, подавала ложные заявления о санитарных перевозках пациентов, чтобы получить возмещение от системы медицинского страхования (Sécurité sociale). Она указывала в документах поездки пациентов, которые на самом деле никогда не осуществляла.
Масштабы мошенничества поражают. Например, по одному из пациентов в департаменте Пюи-де-Дом она выставила счет на 256 000 евро, хотя сам пациент заявил, что проходил лечение исключительно в своем регионе, а таксистка работает только на юге Франции.
Следователи не выявили сообщников среди пациентов, которые, судя по всему, не знали, что их имена используются в мошеннической схеме. Предполагается, что злоумышленница могла воспользоваться небрежностью одной из марсельских больниц, где водителям такси предоставлялись готовые бланки с печатями без должного контроля.
Обвинения против таксистки включают не только мошенничество через ее две таксомоторные компании, но и отмывание доходов, полученных преступным путем. Часть средств предположительно была инвестирована в спортзал в Ла-Фарледе, которым управляет третья ее компания. Значительные суммы, сотни тысяч евро, были вложены в оборудование и деятельность спортзала, при этом обвиняемая выплачивала себе крупные дивиденды. Также она, предположительно, приобрела квартиру на имя дочери за наличные и переводила деньги на зарубежные счета. В настоящее время все три ее компании находятся под конкурсным управлением.
В ожидании приговора суд арестовал активы обвиняемой на общую сумму 1,37 миллиона евро. В список арестованного имущества вошли несколько автомобилей, банковские счета, лицензии на таксомоторную деятельность, квартира и оборудование спортзала. До вынесения вердикта обвиняемая находится под судебным надзором и не имеет права заниматься деятельностью таксиста или санитарными перевозками.
