Когда Мишель Кордье прогуливается по авеню де Сен-Жюст в 13-м округе Марселя, в самом сердце северных кварталов, президент местного комитета констатирует одно и то же.

«Есть вывески, которые сменили назначение четыре раза за два года, так и не открывшись, — вздыхает он. — Когда один магазин закрывается, открывается другой. Мы видим большое количество ресторанов, парикмахерских, хотя спрос не так уж велик».

Этот феномен вызывает вопросы у местного жителя. «Не стоит ли за всем этим отмывание денег?» В Марселе эта уловка известна властям на протяжении десятилетий. Чтобы отмыть деньги, полученные от торговли наркотиками, в городе, где точка продажи может приносить от 50 000 до 80 000 евро в день, некоторые наркоторговцы открывают небольшие предприятия в качестве прикрытия. «Все предприятия, где часто меняется вид деятельности или владелец, являются признаками уязвимости, над которыми мы работаем», — уверяет префект полиции департамента Буш-дю-Рон Пьер-Эдуар Колье.

«В таких магазинах нельзя отмыть крупные суммы, но можно более скромные, декларируя фальшивый оборот», — объясняет Руди Манна, национальный представитель полицейского профсоюза Alliance. Это находка для наркоторговцев, когда они являются владельцами или становятся фактическими управляющими через вымогательство, жертвами которого в последние месяцы стали несколько магазинов. «Если мы не защитим этих предпринимателей, как мы пытаемся делать в последние месяцы, мы оставим их безоружными перед лицом такого рода угроз, что ведет к определенной форме отмывания честных денег».

Очень быстрые изменения

В рамках борьбы с отмыванием денег Пьер-Эдуар Колье нацелился на один конкретный тип магазинов: ночные продуктовые лавки. «Это часто магазины, где платят наличными, поэтому отмывать деньги проще», — напоминает Руди Манна. Префект полиции решил запретить работу этих магазинов в ночное время в ограниченной зоне центра Марселя сроком на один месяц. «Что касается отмывания денег, речь идет не только о торговце, уехавшем в Дубай, чью квартиру мы конфискуем, — напоминает Пьер-Эдуар Колье. — В дополнение к этой работе мы закрываем эти магазины, потому что хотим ударить по всей цепочке отмывания денег, включая нижний уровень. У этих преступников нет маленькой прибыли. И эти магазины могут быть одним из инструментов отмывания денег».

В нынешнем состоянии законодательства префект полиции признает, что сталкивается с рядом трудностей в попытках остановить это явление. «Мы не можем помешать бизнесу работать и закрыть его без доказательств, — напоминает Пьер-Эдуар Колье. — Для этого нужны расследования, а это сложно... Расследование занимает месяцы. Но эти предприятия закрываются и открываются очень быстро. Люди меняют название, вид деятельности, владельца, обращаясь к другому члену семьи или сообщнику, за несколько часов или недель. Пока подозрение дойдет до верха, пока будет проведено расследование, магазин уже закроется. Поэтому нужно менять метод, и важно иметь другие средства».

Пьер-Эдуар Колье объясняет, что внимательно следит за обсуждениями законопроекта о борьбе с наркоторговлей. «Проект предусматривал возможность для префекта административно закрывать предприятия, в которых были установлены факты торговли наркотиками, употребления наркотиков или правонарушения, связанные с наркотиками, — напоминает префект полиции. — Это также инструмент, который облегчит реагирование и пресечение этого явления отмывания денег». А пока, чтобы закрыть ночные продуктовые магазины, префект полиции обосновал свое постановление нарушениями общественного порядка, которые они могут вызвать.

Несколько ночных продуктовых магазинов оспорили это обоснование, недавно обратившись в административный суд Марселя. «Такое ощущение, что мы платим за других», — сетует Амин, один из них. «Паршивые овцы есть в любой профессии, — признает он. — Я не знаю, как работает отмывание денег. Это должно происходить в некоторых магазинах, но это должны доказать следователи. У меня уже было несколько проверок со стороны Urssaf (организация по сбору социальных взносов), полиции, и они ничего не нашли!»

На прошлой неделе административный суд отклонил ходатайство об отмене постановления, принятого префектурой полиции. Эксперимент начнется 21 марта.