В нескольких словах
Суд в Марселе приговорил членов корсиканской группировки «Petit Bar» к длительным срокам заключения (до 13 лет) и крупным штрафам (почти 10 млн евро) по делу об отмывании денег. Лидер группы получил 13 лет заочно, большинство подсудимых признаны виновными в участии в преступном сообществе и отмывании средств.
В Марселе завершился громкий судебный процесс по делу о сети отмывания денежных средств, связанной с корсиканской криминальной группировкой «Petit Bar».
Суд вынес суровые приговоры по этому исключительно финансовому делу. Максимальное наказание достигло 13 лет лишения свободы, а общая сумма штрафов, наложенных на обвиняемых, составила почти 10 миллионов евро.
Из 24 подсудимых лишь двое были полностью оправданы. Остальные получили значительные сроки заключения и крупные штрафы. Дело, получившее у следователей название «Email Diamant» (Бриллиантовая Эмаль), по аналогии с отбеливающей зубной пастой, рассматривалось в суде три месяца.
Обвинение настаивало на «мафиозном влиянии» группы на экономику и политику Южной Корсики, требуя наказания до 14 лет — редкие сроки для финансовых преступлений. Защита же добивалась почти полного оправдания.
Лидер группировки Жак Сантони, который, по версии следствия, являлся бесспорным главой «Petit Bar», был приговорен заочно к 13 годам тюрьмы и штрафу в 1,5 миллиона евро. Суд выдал ордер на его арест. Сантони, парализованный после аварии 2003 года, не присутствовал на заседаниях. При этом по эпизоду вымогательства 2 миллионов евро у торговца произведениями искусства он и другие подсудимые были оправданы, так как, по словам судьи, «принуждение, насилие или угрозы» не были доказаны.
Майкл Эттори, описанный как «правая рука» лидера и находящийся в бегах, получил 12 лет тюрьмы и штраф 1,5 миллиона евро. Паскаль Порри, еще один «ключевой элемент» клана, содержащийся под стражей во время процесса, приговорен к 10 годам лишения свободы и штрафу в 1 миллион евро.
Предприниматель Антони Перрино, которого обвинение называло «троянским конем» «Petit Bar» для проникновения в реальный бизнес, получил 5 лет тюрьмы, из которых 30 месяцев — условно. Оставшийся срок он должен отбывать под электронным браслетом. Ему также запрещено заниматься управленческой деятельностью в течение трех лет. Суд признал, что он не является членом криминальной организации.
Среди женщин, связанных с кланом, бывшая жена Жака Сантони, Соня Сусини, приговорена к 5 годам тюрьмы (2 года условно) и штрафу 150 тысяч евро, с выдачей ордера на арест. Ей также пожизненно запрещено управлять компаниями. Саверия Луккини, спутница Майкла Эттори, получила 4 года лишения свободы (18 месяцев условно), штраф 200 тысяч евро и ордер на арест.
Финансист Жан-Пьер Валентини, живущий между Дубаем и Швейцарией, приговорен к 4 годам условно и штрафу 750 тысяч евро. Он был оправдан по части обвинений, касающихся операций с недвижимостью на элитном горнолыжном курорте Куршевель.
Торговец произведениями искусства Жан-Марк Перетти, скрывающийся от правосудия, получил 5 лет тюрьмы, штраф 750 тысяч евро и ордер на арест.
Суд также постановил, что все осужденные лишаются права занимать выборные должности в течение пяти лет и получать запрет на управление предприятиями (пожизненно, на 3 или 10 лет).
Полностью оправданными по всем пунктам стали Франсуа-Ксавье Сюзини и Анжелик Перетти.
По словам судьи, «расточительный образ жизни» членов клана, который «абсолютно не соответствовал их официальным доходам», стал одним из доказательств наличия у них «неофициальных доходов» и причастности к отмыванию денег и преступному сообществу.
