В ходе совместной операции полиции Франции и Израиля была демонтирована крупная франко-израильская организованная преступная сеть, занимавшаяся мошенничеством.

По информации источников, близких к расследованию, в рамках операции были задержаны около двенадцати человек. Большинство арестов произведено на территории Израиля, еще трое подозреваемых были задержаны в Парижском регионе.

Длительное расследование, начатое в 2022 году по жалобе французского регбийного клуба "Стад Тулузен", позволило установить, что общий ущерб от деятельности сети оценивается примерно в 14,4 миллиона евро.

Совместная операция, проведенная в понедельник во Франции и Израиле, привела не только к задержаниям, но и к изъятию активов. Были конфискованы около 20 тысяч евро наличными, банковский счет с балансом 248 тысяч евро, а также автомобиль и компьютерное оборудование.

Расследование стартовало после попытки мошенничества в отношении "Стад Тулузен". Клуб стал жертвой аферы с поддельным платежным поручением, когда были подменены банковские реквизиты, а также попытки мошенничества "на ложного президента". Следователям удалось вернуть часть средств, похищенных у клуба (около 79 тысяч евро из 208 тысяч, отправленных переводом), и, раскручивая дело, выявить 121 жертву. Среди пострадавших – компании, расположенные по всему миру, включая Бельгию, Колумбию, Данию, Испанию, Мексику, Перу, Швейцарию и Венесуэлу.

По данным следствия, благодаря оперативным действиям также удалось предотвратить хищение дополнительных 18,7 миллиона евро.

Задержанные, являющиеся гражданами Израиля или имеющие двойное франко-израильское гражданство, находятся под стражей. Ожидается, что троим подозреваемым, задержанным во Франции, в среду будут предъявлены официальные обвинения.