В нескольких словах
Евросоюз может включить Монако в список стран высокого риска из-за борьбы с отмыванием денег. Это потребует усиления финансового контроля и может негативно сказаться на экономике Княжества.
Европейский Союз рассматривает возможность включения Княжества Монако в список стран с "высоким риском" в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Это решение, если оно будет принято, поставит крошечное государство рядом с такими странами, как Афганистан и Северная Корея.
Как сообщает информированный источник, Европейская комиссия планирует включить Монако в перечень юрисдикций третьих стран с высоким риском из-за предполагаемого несоответствия Княжества стандартам ЕС в области противодействия отмыванию капиталов и финансированию терроризма. Хотя Еврокомиссия официально пока не подтвердила эту информацию, власти Монако признали, что были уведомлены о "вероятности" такого шага и готовятся к нему.
Включение в этот список имеет серьезные последствия. Для экономики Монако это означает необходимость усиления финансового контроля, включая более тщательную проверку оснований для транзакций и характера деловых отношений. Международные банки, работающие с странами из данного списка, обязаны применять дополнительные меры предосторожности, что может замедлить финансовые операции.
Ситуация осложняется тем, что Монако, занимающее всего 2,08 кв. км, окажется в одном ряду с государствами, которые часто упоминаются в контексте финансовых рисков и санкций, включая упомянутые Афганистан, Северную Корею, а также Панаму, известную как налоговая гавань.
Потенциальное внесение в "черный список" ЕС станет неприятным событием для Княжества, стремящегося поддерживать репутацию престижного и надежного финансового центра.
