В нескольких словах
Криптовалюты стали инструментом для преступников по всему миру, использующих их для незаконных операций и отмывания денег. Правоохранительные органы адаптируются к новым вызовам, разрабатывая методы и создавая специализированные подразделения для отслеживания этих цифровых активов и борьбы с криминалом.
Криптовалюты привлекают внимание не только инвесторов и энтузиастов цифровых технологий, но и криминального мира. Недавние инциденты, включая похищения людей, связанные с индустрией криптовалют, подчеркивают, что цифровые активы стали удобным инструментом для незаконной деятельности.
По оценкам экспертов, ежегодный ущерб от неправомерного использования криптовалют по всему миру достигает 50 миллиардов долларов. Правоохранительные органы сталкиваются с растущей проблемой: преступники все чаще используют цифровые валюты в своих операциях.
Широкое распространение криптовалют не обошло стороной ни одну страну. Злоумышленники активно используют эту цифровую валюту для расчетов по незаконным сделкам, таким как покупка наркотиков, краденых автомобилей или оружия, преимущественно в даркнете. Криптовалюты также применяются для оплаты данных, полученных в результате кибератак, которые затем используются для совершения онлайн-мошенничеств. К сожалению, цифровые активы находят применение и в таких тяжких преступлениях, как педокриминал.
Для эффективной борьбы с этим видом преступности полицейским и жандармам приходится адаптироваться к новым реалиям. Создаются специализированные подразделения. Например, в Париже было запущено новое подразделение финансовой полиции, которое специализируется, в том числе, на преступлениях, связанных с цифровыми активами.
Не только организованная преступность отмывает деньги в криптовалюте.
Представители правоохранительных органов отмечают, что и другие круги, занимающиеся мошенничеством, также используют криптовалюты для более незаметного отмывания незаконно полученных средств.
Главная сложность в отслеживании криптовалютных транзакций заключается в их анонимности, что делает их теоретически невидимыми. Легкость и скорость проведения трансграничных операций без необходимости физически перемещать крупные суммы денег или прибегать к услугам посредников также являются значительными преимуществами для преступников. Цифровые активы обеспечивают высокую ликвидность и позволяют избежать рисков кражи или конфискации денег другими криминальными группами.
Чтобы успешно выявлять преступников и отслеживать потоки цифровых средств, следователи активно внедряют дорогостоящее специализированное программное обеспечение. Они надеются получить доступ к криптоактивам во время обысков, найдя приватные ключи. По данным статистики, за последние десять лет в сфере, связанной с криптовалютами, было изъято активов на сумму около 90 миллионов евро.
