В нескольких словах
По делу о международном кибермошенничестве задержаны девять человек. Злоумышленники использовали схему с поддельными платежными поручениями, причинив ущерб в размере 14,4 млн евро компаниям по всему миру, включая регбийный клуб Stade Toulousain.
Правоохранительные органы задержали по меньшей мере девять человек по подозрению в участии в масштабной международной мошеннической схеме. По предварительным данным, в результате действий злоумышленников пострадали компании и организации по всему миру, а общий ущерб оценивается в 14,4 миллиона евро.
Одним из эпизодов данного дела стало хищение 208 тысяч евро у французского регбийного клуба Stade Toulousain в августе 2022 года. Мошенники использовали схему с поддельными платежными поручениями, получив доступ или подменив банковские реквизиты клуба.
Расследование данного дела велось управлением по борьбе с киберпреступностью и судебной полицией. Удалось установить, что международная сеть действовала высокоорганизованно. Среди пострадавших – компании в Бельгии, Дании, Швейцарии, Колумбии, Мексике, Перу и Испании.
По имеющимся данным, двое из задержанных признали свою причастность к совершению преступлений. Установлено, что мошенники имеют франко-израильское происхождение и осуществляли свою деятельность в основном из-за рубежа. Структура сети предполагала специализацию участников на отдельных этапах мошеннической операции, что позволяло им успешно обманывать даже бдительные компании.
Основными целями злоумышленников становились компании из строительного сектора, юридические фирмы и территориальные администрации. Всего на данный момент выявлена 121 жертва.
Сотрудники правоохранительных органов смогли предотвратить потенциальные потери на сумму свыше 18 миллионов евро благодаря своевременному блокированию средств и внимательности самих компаний. В ходе международного расследования осуществлялось взаимодействие с зарубежными партнерами.
Среди задержанных есть 24-летний мужчина, который, находясь во Франции, предположительно, участвовал в отмывании средств, передавая деньги в парижском регионе. Он также признал свою вину. Еще один задержанный, 32-летний мужчина, признался в предоставлении мошенникам предоплаченных телефонных линий и управлении фальшивыми голосовыми ящиками, а также в участии в отмывании денег.
В ходе обысков были обнаружены и изъяты наличные средства на сумму около 20 тысяч евро, банковский счет с почти 250 тысячами евро, часы Rolex, два автомобиля и компьютерная техника.
