Европейская комиссия готовится внести Россию в свой "серый список" стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма. Это решение обусловлено выявленными "явными недостатками" в российской системе противодействия отмыванию средств.

Включение в этот список означает, что все финансовые потоки, поступающие из России, направляющиеся в Россию или связанные с ней, будут подлежать усиленному надзору со стороны всех экономических субъектов в Европейском Союзе, включая банки, страховые компании и агентства недвижимости. Цель этой меры — предотвратить проникновение криминальных денег в европейскую финансовую систему.

Европейские чиновники подтвердили завершение оценки российской нормативно-правовой базы по борьбе с отмыванием капитала. Еврокомиссия определит дальнейшие шаги, и, как ожидается, официальное решение может быть принято 3 декабря путем голосования коллегии еврокомиссаров за принятие "делегированного акта", который внесет изменения в ранее пересмотренную директиву ЕС.