Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) сообщило о раскрытии двух обширных и взаимосвязанных российских сетей по отмыванию денег, известных как Smart и TGR. Эти группы, управляемые из России, действуют через агентов, развернутых в десятках городов Великобритании.

Среди клиентов этих сетей фигурируют ирландский наркокартель Kinahan, российский телеканал RT, а также российские разведывательные службы. По данным NCA, сети перерабатывают десятки миллиардов фунтов стерлингов, предлагая преступным группировкам услуги по отмыванию денег. Незаконные средства, полученные от торговли наркотиками, оружием и людьми, конвертируются в неотслеживаемые криптовалюты, которые затем могут быть мгновенно использованы для приобретения новых партий наркотиков или поддержания роскошного образа жизни.

NCA впервые объявило об этих сетях в декабре прошлого года после многолетнего расследования, проведенного совместно с другими странами, включая Францию. Тогда было произведено 84 ареста, 71 из которых – в Великобритании. Гражданка России Екатерина Жданова, руководительница сети Smart, была подвергнута санкциям Министерства финансов США и арестована в аэропорту Ниццы в октябре 2023 года, ожидая суда. Несмотря на это, сети Smart и TGR продолжали свою деятельность.