В нескольких словах
Французский банк Société Générale стал объектом новых обысков в рамках расследования по делу об отмывании доходов, полученных от налогового мошенничества. В ходе расследования, проводимого PNF, были задержаны несколько человек, включая сотрудников банка.
Французский банк Société Générale подвергся новым обыскам в среду, 26 июня, в рамках расследования, касающегося подозрений в отмывании доходов от налогового мошенничества. Об этом сообщил источник в судебных органах.
Обыски проводятся в штаб-квартире банка в парижском районе Дефанс и в его представительстве в Люксембурге. Они были начаты во вторник, 25 июня, и продолжаются сегодня утром. Следственные действия предписаны в рамках предварительного расследования, открытого Национальной финансовой прокуратурой (PNF) Франции в январе 2024 года.
Расследование касается нескольких возможных преступлений, включая отмывание доходов, полученных от налогового мошенничества, отмывание доходов от налогового мошенничества в составе организованной группы или при отягчающих обстоятельствах, а также преступный сговор.
По делу были задержаны четыре человека, включая топ-менеджеров банка. Их допросили, а также провели обыски в их домах. По данным судебного источника, один из задержанных был освобожден, а мера пресечения для троих других продлена в среду.
Расследование, порученное Национальному управлению по борьбе с мошенничеством (Onaf), нацелено на проверку того, мог ли определенный департамент Société Générale «предлагать и реализовывать схемы с целью получения существенной налоговой выгоды в пользу крупных французских компаний».
Как сообщают некоторые СМИ, одной из таких компаний может быть молочный гигант Lactalis, который с 2018 года сам находится под отдельным расследованием PNF по аналогичным обвинениям. Предполагается, что «схемы» Lactalis «осуществлялись через структуры, созданные сотрудниками Société Générale в Люксембурге». Материнская компания Lactalis уже зарезервировала 300 миллионов евро к концу 2023 года на случай «налоговых споров».
По словам судебного источника, предполагаемые правонарушения со стороны Société Générale могли совершаться с 2009 года во Франции и за рубежом, в частности, в Люксембурге, который является особо прибыльной юрисдикцией для банка. В операциях задействовано до 80 следователей во Франции и за рубежом, а также одиннадцать специализированных магистратов и их помощников из PNF.
Расследование по делу Société Générale отличается от других дел, связанных со схемой уклонения от уплаты налогов, известной как CumCum, которая основана на обмене ценными бумагами. Представители Société Générale отказались от комментариев, когда с ними связались во вторник.
