В нескольких словах
Правительство США объявило о возврате 225 миллионов долларов, похищенных у частных инвесторов в рамках крупной международной криптомошеннической схемы. Расследование, начатое по наводке компании Tether, привело к аресту средств, отслеженных до Филиппин.
Правительство США успешно завершило операцию по возвращению 225 миллионов долларов, похищенных у частных инвесторов международной преступной организацией, действовавшей через мошеннические криптоинвестиционные схемы.
Расследование, начатое после сигнала от компании Tether (эмитент одноименной криптовалюты), проследило сложную сеть транзакций и вывело следователей на след мошенников, использовавших криптовалютную биржу OKX для сбора средств жертв. Преступники обещали высокую прибыль за внесение криптовалюты на счета на OKX, после чего блокировали доступ к средствам и присваивали их.
Эта схема известна как «забой свиньи» (pig butchering) — метод мошенничества, при котором преступники сначала устанавливают доверительные отношения с жертвой, убеждают ее инвестировать крупные суммы, а затем резко обрывают все контакты.
В ходе расследования было выявлено 144 подозрительных счета на платформе OKX. В начале мая 2025 года федеральный судья в Вашингтоне выдал разрешение на арест активов, что позволило вернуть похищенные 225 миллионов долларов. Следователи смогли отследить активность мошенников до компьютеров на Филиппинах и колл-центра в пригороде Манилы.
Согласно документам, поданным в федеральный суд Вашингтона, многие исполнители схемы предположительно являются гражданами Вьетнама. Все похищенные средства были конвертированы в Tether (USDT) — так называемый стейблкоин, цифровую валюту, привязанную к курсу доллара США.
Этот случай подчеркивает проблему использования стейблкоинов криминальными группами как для кражи средств, так и для отмывания денег. В ответ на растущие угрозы Сенат США недавно принял закон, вводящий регуляторные рамки для стейблкоинов в стране, направленный, в частности, на борьбу с отмыванием средств.
