В нескольких словах
Во Франции выявлена схема мошенничества на миллион евро в сфере ландшафтных работ. Компании нанимали незадекларированных рабочих, включая нелегалов, уклоняясь от уплаты взносов. Четверо подозреваемых задержаны и ожидают суда.
Масштабная мошенническая схема, действовавшая в департаментах Вар и Буш-дю-Рон на юге Франции, была разоблачена правоохранительными органами. Три компании, специализирующиеся на ландшафтных работах и благоустройстве, подозреваются в нанесении ущерба Социальному фонду работников сельского хозяйства (MSA) на сумму более одного миллиона евро.
Расследование, проведенное бригадой криминальной полиции города Бриньоль (Вар), выявило факты отмывания денег, полученных от незадекларированной трудовой деятельности в особо крупном размере. Установлено, что все три фирмы управлялись одним лицом и имели офисы как в Варе, так и в соседнем департаменте Буш-дю-Рон. Эти компании нанимали около пятидесяти сотрудников "в черную", то есть без официального оформления и уплаты соответствующих взносов. Значительная часть этих рабочих находилась на территории Франции в нелегальном положении.
По предварительным оценкам, общая сумма ущерба, причиненного социальному фонду за период с 2021 по 2024 год, превысила один миллион евро. Следствие установило, что основные выгодоприобретатели схемы – управляющий компаниями, его сын и зять – использовали незаконно полученные средства для приобретения роскошных автомобилей (включая Audi SQ8 и Porsche Cayenne) и нескольких объектов недвижимости. Также есть основания полагать, что они владеют банковскими счетами за границей.
В ходе расследования также был выявлен факт отмывания средств, полученных путем уклонения от уплаты налогов, на сумму около 300 000 евро. Часть этих денег была переведена за рубеж, в частности, в Марокко.
На прошлой неделе по данному делу были задержаны четыре человека. После проведения необходимых следственных действий они были представлены перед судом города Драгиньян (Вар). В настоящее время все четверо подозреваемых находятся под судебным контролем и ожидают основного слушания по делу в уголовном суде Драгиньяна, которое назначено на 9 октября текущего года.
