В нескольких словах
Французская полиция раскрыла схему нелегального трудоустройства и отмывания денег в департаменте Вар. Работодатель и его сообщники нанимали около 50 человек без оформления, лишая их прав и уводя от государства миллионы евро. Четыре человека задержаны, изъяты активы.
Вар, Франция. В результате масштабного расследования во французском департаменте Вар задержаны четверо подозреваемых по делу о сокрытии нелегального труда и отмывании денег в составе организованной группы. По предварительным данным, ущерб от деятельности злоумышленников превысил один миллион евро.
Как сообщает местная жандармерия, 3 июня этого года четыре человека были помещены под стражу, а затем переданы в прокуратуру города Драгиньян (Вар). Это стало частью большого дела, касающегося мошенничества с трудоустройством без оформления и последующего отмывания доходов, полученных преступным путем.
Расследование началось в октябре 2023 года, после того как в бригаду криминальной полиции Жандармерии Бриньоля (Вар) поступила информация от Службы социального страхования для работников сельского хозяйства (MSA). Отчеты этой службы указывали на подозрения в нелегальном трудоустройстве со стороны нескольких компаний, занимающихся ландшафтными работами в Сент-Максимен-ла-Сент-Бом.
Согласно данным расследования, три компании, возглавляемые одним и тем же лицом в департаментах Вар и Буш-дю-Рон, нанимали около пятидесяти сотрудников «по-черному». Многие из этих работников находились во Франции в нелегальном статусе. Это лишало их социальных прав, а государство – социальных отчислений на сумму свыше миллиона евро.
Правоохранительные органы установили, что прибыль от этой незаконной деятельности в основном распределялась между тремя лицами: руководителем компаний, его сыном и зятем. С 2021 по 2024 год они ежегодно получали сотни тысяч евро незаконного дохода. Проверка их имущества показала, что на эти средства были приобретены автомобили класса люкс, включая Audi SQ8 и Porsche Cayenne. У самого руководителя также были обнаружены несколько объектов недвижимости и банковские счета за границей.
В ходе расследования также был выявлен факт отмывания средств, полученных путем уклонения от уплаты налогов, на сумму порядка 300 000 евро. Часть этих денег переводилась, в частности, в Марокко.
В рамках дела были изъяты автомобиль Audi и другие дорогие транспортные средства (автомобили и мотоцикл) на общую сумму около 140 000 евро. Также на личных и корпоративных банковских счетах фигурантов и их компаний арестовано 80 000 евро.
