В нескольких словах
Семь человек обвиняются в попытке мошенничества против TotalEnergies, связанной с арбитражным разбирательством по российскому контракту 1992 года. Среди обвиняемых – бывший глава Торгового суда Парижа. Судебный процесс запланирован на вторую половину 2025 года.
Семь человек, обвиняемых в попытке крупного мошенничества и коррупции в отношении французского энергетического гиганта TotalEnergies, предстанут перед судом. Об этом сообщает прокуратура Нантера.
Среди обвиняемых — известный адвокат Оливье Пардо и бывший президент Торгового суда Парижа Жан-Пьер Маттеи. Им инкриминируется ряд преступлений, включая «активную и пассивную коррупцию со стороны/в адрес международного арбитра и лица, выполняющего общественно значимую миссию», а также «попытку мошенничества, совершенную организованной группой».
График судебного процесса будет определен на слушаниях 20 июня. По данным прокуратуры, сам процесс в исправительном суде, вероятно, пройдет во второй половине 2025 года и продлится около десяти дней.
Это сложное дело началось в мае 2011 года, когда TotalEnergies подала жалобу в прокуратуру Нантера. Компания оспаривала решение арбитражного трибунала, созданного по инициативе российских регионов Саратовской и Волгоградской областей, а также российской компании «Интернефть». Эти стороны требовали от TotalEnergies выплаты около 22 миллиардов долларов, утверждая, что группа не выполнила условия контракта на разведку нефти в России, подписанного в феврале 1992 года с одной из ее дочерних структур. Однако этот контракт, предусматривавший отлагательные условия, так и не вступил в силу.
Предполагается, что ключевую роль в организации «мошеннического арбитража» против Total сыграл бизнесмен Андре Гельфи, известный как «Деде сардина». В начале 1990-х годов Андре Гельфи выступал посредником для компании Elf (позднее приобретенной TotalEnergies) на территории бывшего СССР и был осужден за присвоение средств нефтяной группы. Он скончался в 2016 году и не был допрошен следствием по делу о попытке мошенничества.
В постановлении о направлении дела в суд от апреля текущего года утверждается, что Жан-Пьер Маттеи, назначенный членом арбитражного трибунала, получал средства от Андре Гельфи «в качестве вознаграждения за участие в мошенническом арбитраже», направленном на «достижение осуждения группы Total». Адвокат Оливье Пардо и его коллега Ксавье Казотт будут также судимы, в частности, за попытки повлиять на назначение Жан-Пьера Маттеи арбитром. Перед судом также предстанут адвокат, близкий к Жан-Пьеру Маттеи, два международных арбитра, а также временный управляющий ликвидированной дочерней компании Elf.
