В нескольких словах
Директор антикоррупционного ведомства Франции заявил о прямых связях между организованной преступностью и налоговым мошенничеством. Он подчеркнул, что ведомство успешно возвращает активы и адаптируется к новым вызовам, но действующие наказания недостаточны.
Директор Национального управления по борьбе с мошенничеством Франции Кристоф Перро заявляет о выявлении прямых и тревожных связей между организованной преступностью и масштабными налоговыми махинациями. В интервью французским СМИ Перро, являющийся опытным магистратом, подчеркнул, что его ведомство имеет дело не просто с уклонистами, а с "настоящими преступниками", и выразил мнение, что действующие в стране наказания за налоговое мошенничество являются явно недостаточными.
Управление, штат которого насчитывает около 300 квалифицированных следователей, в настоящее время активно занимается расследованием порядка 900 дел, связанных с налоговым мошенничеством. Ведомство подключается к работе в тех случаях, когда стандартные инструменты налоговой службы оказываются бессильны перед слишком сложными и изощренными схемами мошенничества, которые часто выводятся за пределы страны. "Мы приносим государству гораздо больше, чем тратим", - отмечает Перро, приводя в пример ежегодные аресты активов на внушительную сумму около 600 миллионов евро. Он добавил, что в портфеле управления есть дела, где речь идет о суммах в сотни миллионов евро.
Для успешной борьбы с финансовыми преступлениями управлению требуются передовые технологические и технические средства, необходимые для изъятия, обработки и глубокого анализа колоссальных объемов данных – терабайтов информации, которую необходимо структурировать и анализировать для выявления скрытых схем мошенничества. Ведомство активно адаптируется к новым реалиям финансового мира, в частности, к распространению криптовалют. Было принято решение обучить всех сотрудников работе с криптоактивами, что, по словам Перро, уже позволило обнаружить виды мошенничества, которые ранее оставались полностью незамеченными.
"Отмывание денег — это своего рода услуга", - подчеркивает Кристоф Перро, описывая, как криминальные структуры предоставляют услуги по легализации незаконно полученных средств, включая доходы от налогового мошенничества. Он привел показательный пример: деньги, заработанные на наркоторговле, могут быть "отмыты" через схемы уклонения от налогов. Такие "провайдеры услуг" по отмыванию предлагают самые разнообразные варианты для сокрытия происхождения средств – от покупки элитной недвижимости (например, в Дубае или фешенебельных районах Парижа) до создания анонимных счетов в криптовалютах.
Я считаю крайне несправедливым, что некоторые люди, которые часто обладают большими ресурсами, связями и знаниями, уходят от уплаты налогов.
Кристоф Перро убежден, что лица, фигурирующие в расследуемых его службой делах, являются уже не просто мошенниками, а полноценными преступниками. При этом он выражает критическое отношение к текущему максимальному наказанию за налоговое мошенничество во Франции – семь лет лишения свободы, считая его несоизмеримо мягким, например, по сравнению с наказанием за обычную кражу со взломом. Он с удовлетворением отметил, что в настоящее время на рассмотрении находится законопроект, который предусматривает увеличение срока наказания до пятнадцати лет лишения свободы за организованное мошенничество с государственными финансами.
