В нескольких словах
В результате годового расследования международного отмывания денег между Францией, Испанией и Андоррой, жандармерия конфисковала более 4 миллионов евро, включая роскошные автомобили и крупные суммы на банковских счетах. Шесть человек привлечены к ответственности. Средства были получены в результате мошенничества по типу «пирамиды Понци».
Более четырех миллионов евро были конфискованы бригадой жандармерии Бриньоля, департамент Вар, после года расследования обширной международной сети отмывания денег между Францией, Испанией и Андоррой. Расследование началось после сообщения Tracfin, «указывающего на подозрительные движения по банковским счетам компании, занимающейся торговлей автомобилями», сообщает жандармерия в пресс-релизе.
«В 2021 году компания получила около двух миллионов евро, причем переводы поступали исключительно от компании из ОАЭ, чья сфера деятельности очень далека от торговли автомобилями», — уточняется в тексте. Расследование привело жандармов к выявлению сети по отмыванию денег при отягчающих обстоятельствах, причем происхождение средств связано с «международным мошенничеством по типу «пирамиды Понци», составляющим несколько миллионов евро».
6 человек привлечены к ответственности
«Были идентифицированы гаражи, расположенные в Андорре, которые, предположительно, использовались для отмывания части денег путем покупки роскошных автомобилей», — говорится в пресс-релизе. Французские следователи и их коллеги из Андорры сотрудничали через агентов Европола, а затем с Испанией, поскольку главный подозреваемый по делу был идентифицирован на Пиренейском полуострове.
18 марта прошлого года одновременно в трех французских департаментах, в Андорре и в Испании была проведена судебная операция. «Она позволила задержать пять человек во Франции, исполнить европейский ордер на арест главного подозреваемого в Испании, а также провести несколько обысков в трех странах», — сообщают жандармы.
«В общей сложности во Франции и Испании было конфисковано около пятнадцати роскошных автомобилей на сумму 3,5 миллиона евро, а также роскошные часы на сумму 320 000 евро, — говорится в сообщении. — В рамках параллельного расследования, проведенного после обмена информацией между французскими и андоррскими магистратами, проведенные обыски позволили конфисковать четыре роскошных автомобиля на сумму около 600 000 евро, а также 120 000 евро на банковских счетах». Всем задержанным предъявлены обвинения.
Источник: Жандармерия Франции, Tracfin, Европол.
