Раскрыта международная сеть по отмыванию денег, связанная с крупным мошенничеством.

Преступная схема действовала между Францией, Андоррой и Испанией. В результате операции задержаны шесть человек и конфискованы предметы роскоши на сумму более четырех миллионов евро, сообщила французская жандармерия в эту пятницу. Расследование, проведенное жандармами Бриньоля (департамент Вар), было начато «после сигнала от Tracfin (французская служба по борьбе с отмыванием денег), сообщившей о подозрительных операциях по банковским счетам компании, занимающейся торговлей автомобилями», — говорится в заявлении жандармерии.

В 2021 году компания получила около двух миллионов евро от компании, зарегистрированной в ОАЭ и не имеющей отношения к торговле транспортными средствами. По данным следствия, эти средства были получены в результате «международного мошенничества по типу "финансовой пирамиды", общий ущерб от которого составил несколько миллионов евро».

Сотрудничество при поддержке Европола

Гаражи, расположенные в Андорре, использовались для отмывания части денег путем покупки роскошных автомобилей. Сотрудничество между французскими, андоррскими и испанскими следователями при поддержке Европола позволило установить в Испании главного подозреваемого в мошенничестве, отмечается в пресс-релизе. Во вторник была проведена одновременная операция в трех французских департаментах, в Андорре и Испании, в результате которой были задержаны пять человек во Франции и главный подозреваемый в Испании.

Обыски, проведенные в трех странах, позволили конфисковать во Франции и Испании около пятнадцати автомобилей класса люкс на сумму 3,5 миллиона евро, а также элитные часы на сумму 320 000 евро. В ходе других обысков были изъяты четыре роскошных автомобиля на сумму около 600 000 евро и 120 000 евро на банковских счетах. Всем причастным предъявлены обвинения, они находятся под судебным контролем, уточняет жандармерия.