В нескольких словах
В Париже ведется расследование предполагаемого мошенничества и отмывания денег на сумму 100 миллионов евро. Инвестиционный фонд подозревается в использовании схемы Понци.
Парижский следственный судья ведет расследование
С начала апреля парижский следственный судья ведет расследование по жалобе партнеров инвестиционного фонда, подозревающих мошенничество на сумму 100 миллионов евро, сообщила в четверг прокуратура Парижа, подтвердив информацию Ouest-France.
«Межрегиональная специализированная юрисдикция (Jirs) Парижа начала судебное расследование 1 апреля после получения жалобы, в которой сообщалось о фактах, которые могут быть квалифицированы как мошенничество, совершенное организованной группой, и отмывание денег, совершенное организованной группой», — уточнили в прокуратуре.
Ведется активное расследование предполагаемого финансового преступления.
