В нескольких словах
В Лионе арестованы трое подозреваемых в организации мошеннической схемы с инвестициями на сумму около 6 млн евро. Действуя без лицензии и прикрываясь фиктивными партнерствами, они обманывали клиентов с 2022 года. В ходе следствия изъяты активы, включая золото и автомобили.
Три человека были арестованы 26 марта правоохранительными органами по подозрению в «мошенничестве, совершенном организованной группой». В начале февраля полиция начала расследование по судебному поручению, инициированному несколькими жертвами недобросовестных финансовых консультантов.
Двое мужчин в возрасте 22 и 54 лет были идентифицированы как управляющие компанией, целью которой было предложение инвестиционных услуг клиентам. Следователи установили, что компания не имела необходимых разрешений от Управления по финансовым рынкам (Autorité des marchés financiers), но убеждала клиентов в наличии фиктивных партнерств с банками или поставщиками услуг в сфере цифровых активов.
В общей сложности, клиенты перевели компании почти 6 миллионов евро в период с 2022 по 2025 год. В ходе операции были изъяты золотые слитки и роскошные автомобили.
