В нескольких словах
Еврокомиссия добавила Монако в свой список стран высокого риска по отмыванию денег, следуя рекомендациям международной организации ГАФТ. Из списка были исключены ОАЭ.
Европейская комиссия объявила о включении Монако в список стран с высоким риском, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма. Решение было принято во вторник, следуя примеру Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), международной организации, оценивающей эффективность мер государств в этой области.
Монако фигурирует в "сером списке" ФАТФ с лета 2024 года. Список ЕС, аналогично "серому списку" ФАТФ, определяет юрисдикции, которые имеют стратегические недостатки в своих режимах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
Одновременно с включением Монако, Европейский Союз исключил Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) из своего списка высокого риска, также следуя решению ФАТФ, которая ранее вывела ОАЭ из своего "серого списка".
Включение в список ЕС "высокого риска" может повлечь за собой усиленный контроль за финансовыми операциями с соответствующими юрисдикциями со стороны европейских банков и финансовых институтов.
